Cosa succederà a Changpeng "CZ" Zhao di Binance
Secondo le Sentencing Guidelines degli Stati Uniti, CZ potrebbe ricevere una condanna a 12-18 mesi, ma il Dipartimento di Giustizia è disposto a lottare per ottenere una pena più lunga
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Stando a un recente documento del tribunale, le sfide legali di Changpeng "CZ" Zhao sono appena iniziate, nonostante si sia dichiarato colpevole di aver violato le norme antiriciclaggio degli Stati Uniti nell'ambito di un accordo con il Dipartimento di Giustizia.
La sentenza di Zhao è prevista per Febbraio 2024. Attualmente sta contestando il tentativo del governo che gli impedisce di tornare negli Emirati Arabi Uniti (EAU) con la sua famiglia mentre è in attesa della condanna. Tuttavia, in un documento del 24 Novembre, le autorità hanno dichiarato che potrebbe subire una punizione più severa di quella prevista inizialmente:
"La difesa sostiene che il signor Zhao rischia solo una condanna "breve" e non ha alcun incentivo a fuggire. La realtà è che il massimo della pena prevista dalle Sentencing Guidelines potrebbe arrivare a 18 mesi, ma gli Stati Uniti sono liberi di chiedere qualsiasi pena fino al massimo previsto dalla legge, che è di dieci anni".
Una sentenza più lunga è in contrasto con il parere degli esperti legali. Secondo un'analisi di John Reed Stark, ex funzionario della Securities and Exchange Commission, Zhao potrebbe ricevere una condanna a 12-18 mesi in un carcere di minima sicurezza secondo le Sentencing Guidelines statunitensi. Il suo team legale, tuttavia, probabilmente chiederà di evitare il carcere o di applicare una pena alternativa, combinando il carcere con la detenzione domiciliare e la libertà vigilata.
Anche la rilevanza di Zhao nel settore delle crypto potrebbe influenzare il suo destino. Stark ritiene che se "il Dipartimento di Giustizia non otterrà una sentenza per CZ che scoraggi futuri comportamenti legati al riciclaggio di denaro nel mondo crypto (e altrove), allora questo "patteggiamento" potrebbe ritorcersi contro di loro".
Screenshot: Risposta del governo alla richiesta di revisione delle restrizioni di viaggio per Zhao. Fonte: Reuters
Chiedere una pena detentiva più lunga per Zhao potrebbe non essere così facile come sembra. Secondo l'analisi di Stark, i funzionari governativi dovrebbero produrre prove più consistenti a sostegno della sua attività criminale. "Speriamo che il DOJ abbia qualche asso nella manica, o forse il monitoraggio di Binance e altri requisiti correttivi riveleranno crimini più gravi e imputabili", ha scritto su X (ex Twitter).
Zhao è stato rilasciato sotto una cauzione da 175 milioni di dollari che gli impone di tornare negli Stati Uniti 14 giorni prima della sentenza prevista per il 24 Febbraio 2024. Nei suoi interventi, Stark ha sottolineato che il giudice Richard A. Jones dovrebbe prendere in esame la mozione del governo il 27 Novembre, valutando la possibilità di inasprire i requisiti per la cauzione attraverso ulteriori condizioni o di ritardare la decisione.
Il caso di Binance-CZ sta suscitando polemiche tra gli esperti legali e imprenditoriali. Secondo Omid Malekan, autore e professore associato presso la Columbia Business School, l'approccio del Dipartimento di Giustizia nei confronti dell'exchange differisce in modo significativo da quanto avviene nella finanza tradizionale.
"Se [le banche] fossero tenute a rispettare lo standard di Binance, ci sarebbero centinaia di amministratori delegati in carcere e meno soldi per i buyback degli azionisti (o per le lobby). Ma i banchieri sono stati abbastanza intelligenti da non mettere mai in discussione il gioco".
Il 21 Novembre, Zhao ha raggiunto un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il governo degli Stati Uniti, presumibilmente per aver permesso a individui impegnati in attività illecite di trasferire fondi attraverso l'exchange. A seguito dell'accordo, Zhao si è dimesso dalla carica di CEO.
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